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本公司及董事会(hui)全体成员保(bao)证信息披露(lu)的内容真实、准确、完整(zheng)，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或(huo)重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议于2023年11月17日上午10:00时以通讯表决方式召(zhao)开。本次会(hui)议通知于2023年11月13日以电子邮件和专人送递等(deng)方式送达(da)各位(wei)董事，会(hui)议应出席(xi)董事9名，实际(ji)出席(xi)董事9名(其中独立(li)董事3名)，会(hui)议由(you)公司董事长俞锋先生(sheng)主持。本次会(hui)议的召(zhao)集、召(zhao)开和表决符合(he)《公司法》及《公司章程(cheng)》的有关(guan)规定，合(he)法有效。会(hui)议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关(guan)于公司新增对外担保(bao)额度(du)的议案》；
公司控股子公司浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司所(suo)属(shu)全资(zi)子公司铜陵上峰新能源有限公司（以下简称“铜陵新能源”）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称“颍上新能源”）和控股子公司铜陵上峰绿(lu)润新能源有限公司（以下简称“上峰绿(lu)润”）因经营发展(zhan)需要，经与相关(guan)金融(rong)机(ji)构(gou)商(shang)谈并达(da)成意(yi)向，铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿(lu)润拟向兴业银(yin)行(xing)股份有限公司安庆开发区支行(xing)申请共计不超过1,220万(wan)元(yuan)的融(rong)资(zi)授信（具体以银(yin)行(xing)审批为准），根据银(yin)行(xing)要求，浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿(lu)润提供等(deng)额连带责任担保(bao)，其中，上峰绿(lu)润的其他(ta)少数股东将按(an)其所(suo)持股权(quan)质押给上峰新能源提供反担保(bao)，担保(bao)期限10年，具体以担保(bao)协议约定为准。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年11月18日《中国证券报(bao)》、《证券时报(bao)》、《证券日报(bao)》及巨潮(chao)资(zi)讯网(wang)（www.cninfo.com.cn）上的《关(guan)于公司新增对外担保(bao)额度(du)的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案尚需提交公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)审议。
表决结果：同意(yi)票(piao) 9 张，反对票(piao) 0 张，弃权(quan)票(piao) 0 张，表决通过。
二、审议通过《关(guan)于补选第十届董事会(hui)专门(men)委员会(hui)成员的议案》；
根据公司《董事会(hui)战略(lue)与投资(zi)委员会(hui)工作细则》相关(guan)规定及规范治理需要，现拟补选瞿辉先生(sheng)为公司战略(lue)与投资(zi)委员会(hui)委员，与其他(ta)专门(men)委员会(hui)成员共同组成公司董事会(hui)各专门(men)委员会(hui)，补选后公司董事会(hui)专门(men)委员会(hui)委员如下：
战略(lue)与投资(zi)委员会(hui)：俞锋（召(zhao)集人）、林国荣、解(jie)硕荣、瞿辉、黄(huang)灿。
审计委员会(hui)：刘强（召(zhao)集人）、黄(huang)灿、林国荣。
提名委员会(hui)：黄(huang)灿（召(zhao)集人）、李琛、俞锋。
薪酬与考核委员会(hui)：李琛（召(zhao)集人）、刘强、解(jie)硕荣。
表决结果：同意(yi)票(piao) 9 张，反对票(piao) 0 张，弃权(quan)票(piao) 0 张，表决通过。
三、审议通过《关(guan)于提请召(zhao)开公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)的议案》。
公司提议于2023年12月6日下午14:30时在浙(zhe)江省杭州(zhou)市西湖(hu)区文二西路738号西溪乐谷创意(yi)产(chan)业园1幢E单元(yuan)会(hui)议室召(zhao)开公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)，审议经公司第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议审议通过并提交的《关(guan)于公司新增对外担保(bao)额度(du)的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年11月18日《中国证券报(bao)》、《证券时报(bao)》、《证券日报(bao)》及巨潮(chao)资(zi)讯网(wang)（www.cninfo.com.cn）上的《关(guan)于召(zhao)开公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)的通知》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意(yi)票(piao)9 张，反对票(piao) 0 张，弃权(quan)票(piao) 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会(hui)
2023年11月18日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-056
甘肃上峰水泥股份有限公司
关(guan)于公司新增对外担保(bao)额度(du)的公告
本公司及董事会(hui)全体成员保(bao)证信息披露(lu)的内容真实、准确、完整(zheng)，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或(huo)重大遗漏。
一、新增担保(bao)情(qing)况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰新能源”）所(suo)属(shu)全资(zi)子公司铜陵上峰新能源有限公司（以下简称“铜陵新能源”）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称“颍上新能源”）和控股子公司铜陵上峰绿(lu)润新能源有限公司（以下简称“上峰绿(lu)润”）因经营发展(zhan)需要，经与相关(guan)金融(rong)机(ji)构(gou)商(shang)谈并达(da)成意(yi)向，铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿(lu)润拟向兴业银(yin)行(xing)股份有限公司安庆开发区支行(xing)申请共计不超过1,220万(wan)元(yuan)的融(rong)资(zi)授信（具体以银(yin)行(xing)审批为准），根据银(yin)行(xing)要求，浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿(lu)润提供等(deng)额连带责任担保(bao)，其中，上峰绿(lu)润的其他(ta)少数股东将按(an)其所(suo)持股权(quan)质押给上峰新能源提供反担保(bao)，担保(bao)期限10年，具体以担保(bao)协议约定为准，具体情(qing)况如下：
上述融(rong)资(zi)担保(bao)事项为公司控股子公司浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司对其合(he)并报(bao)表范围内的子公司铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿(lu)润提供担保(bao)，已经浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司董事会(hui)和股东会(hui)审议通过。
公司于2023年11月17日召(zhao)开的第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议，审议通过了《关(guan)于新增公司对外担保(bao)额度(du)的议案》，根据《深圳证券交易所(suo)股票(piao)上市规则》和《公司章程(cheng)》有关(guan)规定，上述融(rong)资(zi)担保(bao)事项经董事会(hui)审议通过后，还需提交公司股东大会(hui)审议。
二、被担保(bao)人情(qing)况
（一）铜陵上峰新能源有限公司
1、基本情(qing)况
企业类型：有限责任公司
成立(li)日期：2022年4月15日
企业住(zhu)所(suo)：安徽(hui)省铜陵市义安区天门(men)镇板桥村何甲组
法定代表人：瞿辉
注册资(zi)本：1,000万(wan)元(yuan)
经营范围：一般(ban)项目：太阳能发电技术服(fu)务；技术服(fu)务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或(huo)限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关(guan)部门(men)批准后方可开展(zhan)经营活动(dong)，具体经营项目以相关(guan)部门(men)批准文件或(huo)许可证件为准）
股权(quan)结构(gou)：浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权(quan)。
2、财(cai)务情(qing)况
单位(wei)：万(wan)元(yuan)
注：上述财(cai)务数据2022年12月31日已经审计，2023年10月31日未审计。
（二）颍上上峰新能源有限公司
1、基本情(qing)况
企业类型：有限责任公司
成立(li)日期：2023年4月17日
企业住(zhu)所(suo)：安徽(hui)省阜阳市颍上县经济开发区港(gang)口路
法定代表人：瞿辉
注册资(zi)本：100万(wan)元(yuan)
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关(guan)部门(men)批准后方可开展(zhan)经营活动(dong)，具体经营项目以相关(guan)部门(men)批准文件或(huo)许可证件为准）一般(ban)项目：储能技术服(fu)务；太阳能发电技术服(fu)务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或(huo)限制的项目）
股权(quan)结构(gou)：浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权(quan)。
2、财(cai)务情(qing)况
单位(wei)：万(wan)元(yuan)
注：上述财(cai)务数据未审计。
（三）铜陵上峰绿(lu)润新能源有限公司
1、基本情(qing)况
企业类型：有限责任公司
成立(li)日期：2023年8月14日
企业住(zhu)所(suo)：安徽(hui)省铜陵市义安区天门(men)镇板桥村牌坊头(tou)
法定代表人：瞿辉
注册资(zi)本：70万(wan)元(yuan)
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关(guan)部门(men)批准后方可开展(zhan)经营活动(dong)，具体经营项目以相关(guan)部门(men)批准文件或(huo)许可证件为准）一般(ban)项目：太阳能发电技术服(fu)务；储能技术服(fu)务；技术服(fu)务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或(huo)限制的项目）
股权(quan)结构(gou)：浙(zhe)江上峰阳光新能源有限公司持有58%股权(quan)，铜陵绿(lu)润开源新型建材(cai)有限公司持有42%股权(quan)。
2、财(cai)务情(qing)况
因上峰绿(lu)润公司近期新设，注册资(zi)金尚未到位(wei)，且无负债及其他(ta)或(huo)有事项，暂无财(cai)务数据提供。
三、担保(bao)协议主要内容
截至目前上述担保(bao)协议尚未签署，担保(bao)协议的主要内容将由(you)担保(bao)方与被担保(bao)对象和银(yin)行(xing)协商(shang)确定。
四(si)、董事会(hui)意(yi)见
1、公司本次新增对外担保(bao)是(shi)公司控股子公司为合(he)并报(bao)表范围内子公司提供连带责任担保(bao)，融(rong)资(zi)资(zi)金为公司正常(chang)经营与发展(zhan)所(suo)需资(zi)金，符合(he)全体股东的利益。
2、近年来各子公司经营状(zhuang)况良好，整(zheng)体负债率在合(he)理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、同意(yi)公司在合(he)理公允(yun)的合(he)同条款下，在计划融(rong)资(zi)额度(du)内向银(yin)行(xing)申请综合(he)授信业务并提供相应连带责任担保(bao)，同意(yi)授权(quan)本次担保(bao)控股子公司法定代表人具体签署以上所(suo)述担保(bao)额度(du)内担保(bao)合(he)同及相关(guan)法律文件。
4、同意(yi)将本次对外担保(bao)议案提交公司股东大会(hui)审议，提请同意(yi)本次新增对外担保(bao)自公司股东大会(hui)做出决议之日起一年内有效。
五、累计对外担保(bao)情(qing)况
本次新增对外担保(bao)额度(du)为1,220万(wan)元(yuan)，新增后公司及其控股子公司累计对外担保(bao)总额为571,760万(wan)元(yuan)，占公司2022年12月31日经审计总资(zi)产(chan)的比例为35.22%，占经审计净资(zi)产(chan)的比例为67.95%。本次新增对外担保(bao)额度(du)后，公司及其控股子公司对合(he)并报(bao)表外单位(wei)提供的担保(bao)总余额为55,320万(wan)元(yuan)，占公司2022年12月31日经审计净资(zi)产(chan)的比例为6.57%。公司实际(ji)累计发生(sheng)对外担保(bao)额在董事会(hui)和股东大会(hui)批准范围内。公司不存在逾期担保(bao)金额或(huo)涉(she)及诉讼的担保(bao)金额等(deng)情(qing)形。
公司不存在逾期担保(bao)、涉(she)及诉讼的担保(bao)及因担保(bao)被判决败诉而应承(cheng)担损失等(deng)等(deng)情(qing)形。
六(liu)、备查文件
1、公司第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会(hui)
2023年11月18日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-057
甘肃上峰水泥股份有限公司
关(guan)于召(zhao)开2023年第四(si)次临时
股东大会(hui)的通知
本公司及董事会(hui)全体成员保(bao)证信息披露(lu)的内容真实、准确、完整(zheng)，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或(huo)重大遗漏。
一、召(zhao)开会(hui)议的基本情(qing)况
1、股东大会(hui)届次：2023年第四(si)次临时股东大会(hui)。
2、股东大会(hui)的召(zhao)集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会(hui)。
公司于2023年11月17日召(zhao)开的第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议审议通过了《关(guan)于提请召(zhao)开公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)的议案》，定于2023年12月6日下午14:30时召(zhao)开公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)。
3、本次股东大会(hui)会(hui)议的召(zhao)集、召(zhao)开符合(he)《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会(hui)规则》等(deng)有关(guan)法律、行(xing)政法规、部门(men)规章、规范性文件和本公司章程(cheng)的规定。
4、会(hui)议召(zhao)开的日期、时间：
（1）现场会(hui)议召(zhao)开时间：
2023年12月6日下午14:30时。
（2）网(wang)络投票(piao)时间：
通过深圳证券交易所(suo)交易系统进行(xing)网(wang)络投票(piao)的时间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联(lian)网(wang)投票(piao)系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行(xing)网(wang)络投票(piao)的时间为：2023年12月6日上午9:15-15:00的任意(yi)时间。
5、会(hui)议的召(zhao)开方式：
本次股东大会(hui)采取现场投票(piao)与网(wang)络投票(piao)相结合(he)的表决方式。公司股东只能选择现场投票(piao)和网(wang)络投票(piao)中的一种(zhong)表决方式，如同一股份通过现场和网(wang)络投票(piao)系统重复进行(xing)表决的，以第一次投票(piao)结果为准。
6、会(hui)议的股权(quan)登记日：
会(hui)议的股权(quan)登记日为：2023年11月29日。
7、出席(xi)对象：
（1）在股权(quan)登记日持有公司股份的普通股股东或(huo)其代理人；
于股权(quan)登记日2023年11月29日下午收市时在中国结算(suan)深圳分公司登记在册的公司全体股东均(jun)有权(quan)出席(xi)股东大会(hui)，并可以以书面形式委托代理人出席(xi)会(hui)议和参加表决，该股东代理人不必是(shi)本公司股东。授权(quan)委托书式样见附(fu)件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘(pin)请的见证律师；
（4）根据相关(guan)法规应当出席(xi)股东大会(hui)的其他(ta)人员。
8、会(hui)议地(di)点：浙(zhe)江省杭州(zhou)市西湖(hu)区文二西路738号西溪乐谷创意(yi)产(chan)业园1幢E单元(yuan)公司会(hui)议室。
二、会(hui)议审议事项
（一）会(hui)议提案
（二）披露(lu)情(qing)况
上述议案已经公司第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议审议通过，具体内容详见刊登于2023年11月18日《中国证券报(bao)》、《证券时报(bao)》、《证券日报(bao)》和巨潮(chao)资(zi)讯网(wang)（www.cninfo.com.cn）上的相关(guan)公告。
三、会(hui)议登记等(deng)事项
（一）登记方式：现场登记或(huo)信函、传真登记；不接(jie)受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年12月5日上午9:00至17:00，2023年12月6日上午9:00至11:30。
（三）登记地(di)点：浙(zhe)江省杭州(zhou)市西湖(hu)区文二西路738号西溪乐谷创意(yi)产(chan)业园1幢E单元(yuan)会(hui)议室。
（四(si)）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账(zhang)户卡、加盖公司公章的营业执照(zhao)复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续(xu)；委托代理人出席(xi)的，还须持法人授权(quan)委托书和出席(xi)人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账(zhang)户卡及持股凭证办理登记手续(xu)；受委托出席(xi)的股东代理人还须持有出席(xi)人身份证和授权(quan)委托书。
（五）会(hui)议联(lian)系方式及相关(guan)事项：
1、会(hui)议联(lian)系人：杨旭
电话号码：0571一56030516 传真号码：0571一56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席(xi)会(hui)议的股东或(huo)股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席(xi)现场会(hui)议的股东及股东代理人请携带相关(guan)证件原件提前半小时到达(da)会(hui)场。
四(si)、参加网(wang)络投票(piao)的具体操作流程(cheng)
本次股东大会(hui)上，股东可以通过深交所(suo)交易系统和互联(lian)网(wang)投票(piao)系统（地(di)址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(piao)，并对网(wang)络投票(piao)的相关(guan)事宜进行(xing)具体说明。可将参加网(wang)络投票(piao)时涉(she)及的具体操作内容作为股东大会(hui)通知的附(fu)件披露(lu)。（参加网(wang)络投票(piao)时涉(she)及具体操作需要说明的内容和格式详见附(fu)件一）
五、备查文件
1、公司第十届董事会(hui)第二十二次会(hui)议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会(hui)
2023年11月18日
附(fu)件一：
参加网(wang)络投票(piao)的具体操作流程(cheng)
一．网(wang)络投票(piao)的程(cheng)序(xu)
1．投票(piao)代码与投票(piao)简称：投票(piao)代码为“360672”，投票(piao)简称为“上峰投票(piao)”。
2．填报(bao)表决意(yi)见或(huo)选举票(piao)数
（1）本次股东大会(hui)不涉(she)及累积投票(piao)，本次股东大会(hui)对多(duo)项议案设置“总议案”，填报(bao)表决意(yi)见为：同意(yi)、反对、弃权(quan)。
（2）股东对总议案进行(xing)投票(piao)，视为对所(suo)有议案表达(da)相同意(yi)见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票(piao)时，以第一次有效投票(piao)为准。如股东先对分议案投票(piao)表决，再对总议案投票(piao)表决，则以已投票(piao)表决的分议案的表决意(yi)见为准，其他(ta)未表决的议案以总议案的表决意(yi)见为准；如先对总议案投票(piao)表决，再对分议案投票(piao)表决，则以总议案的表决意(yi)见为准。
二．通过深交所(suo)交易系统投票(piao)的程(cheng)序(xu)
1.投票(piao)时间：2023年12月6日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票(piao)。
三．通过深交所(suo)互联(lian)网(wang)投票(piao)系统投票(piao)的程(cheng)序(xu)
1.互联(lian)网(wang)投票(piao)系统开始投票(piao)的时间为2023年12月6日（现场股东大会(hui)当日）上午9：15，结束时间为2023年12月6日（现场股东大会(hui)当日）下午15：00。
2.股东通过互联(lian)网(wang)投票(piao)系统进行(xing)网(wang)络投票(piao)，需按(an)照(zhao)《深圳证券交易所(suo)投资(zi)者网(wang)络服(fu)务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所(suo)数字证书”或(huo)“深交所(suo)投资(zi)者服(fu)务密码”。具体的身份认证流程(cheng)可登录互联(lian)网(wang)投票(piao)系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服(fu)务密码或(huo)数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所(suo)互联(lian)网(wang)投票(piao)系统进行(xing)投票(piao)。
附(fu)件二：
授权(quan)委托书
兹委托 （先生(sheng)/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第四(si)次临时股东大会(hui)，并按(an)照(zhao)下列指示(shi)行(xing)使表决权(quan)：
一、会(hui)议通知中提案的表决意(yi)见（请选择“同意(yi)”、“反对”、“弃权(quan)”中的一项打“√”）
委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照(zhao)编号）：
股东账(zhang)号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会(hui)结束
委托日期： 年 月 日
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